Avtalat är försäkringsförmedlare och vår verksamhet omfattas av regelverk om penningtvätt och finansiering av terrorism. Innan du kan börja använda rådgivningstjänsten så behöver du bekräfta att du inte:
- är en person i politiskt utsatt ställning (PEP-Politically Exposed Person)
- har en familjemedlem som är PEP
- är känd medarbetare till en sådan person.
Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.
Med en viktig offentlig funktion i en stat, avses funktioner som:
- statschef, riksdagsledamöter, statsminister, ledamöter i styrelse för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet
- domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisor, Riksbankens direktion, ambassadörer
- höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
- VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).
PEP-försäkran omfattar även familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning.
Med familjemedlemmar avses:
- Maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.
Med kända medarbetare avses:
- en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
- en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
- en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.
När tre år passerat från din senaste PEP-försäkran så kommer du att bli ombedd att lämna en ny PEP-försäkran. Detta sker i samband med att du loggar in i rådgivningstjänsten för att utföra en ny rådgivning. Avsikten med detta är att Avtalat fortsatt ska uppfylla kraven på kundkännedom i regelverken om penningtvätt.